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理财观察第51期:宁波银行诈骗案震惊监管层

·案件庭审:2010年3月在上海市第二中级人民法院审理诈骗案 各大股份制银行上海分行接到了银监局通知,要求各行相关人员旁听上海市第二中级人民法院对09年某股份制...
bank.jrj.com.cn/focus/lcgc051/ind... 2018-2-20

齐鲁银行卷入特大金融诈骗案-金融界网站专题

近日,山东济南公安查获一起“特大伪造金融票证”骗取资金的金融诈骗案,涉及济南市多家金融机构和企业,当地城市商业银行——齐鲁银行涉案金额较多。
bank.jrj.com.cn/focus/jnql... 2011-1-4

华媒:大马诈骗集团巧立名目 广设网站多人受骗-金融界

华媒:大马诈骗集团巧立名目 广设网站多人受骗, 中新网2月11日电 马来西亚《东方日报》近日刊文称,马来西亚互联网上出现许多自称为比特币供应商的...
mapp.jrj.com.cn/news/finance/2018/02... 2018-2-11

第四季度《反电信网络诈骗大数据报告》发布:诈骗量大幅下降-商业...

2018年2月6日,腾讯守护者计划发布的2017年第四季度《反电信网络诈骗大数据报告》显示,在单案件平均损失金额下降背景下,仍出现单案件最高损失首次突破...
biz.jrj.com.cn/2018/02/070737240767... 2018-2-7

去年内蒙古拦截诈骗电话182.4万次-财经频道-金融界

记者从内蒙古通信管理局了解到,近年来,我区把防范和打击通讯信息诈骗工作作为当前重要民生工程,取得了明显成效。 自2017年3月诈骗电话防范系统建成以来,...
finance.jrj.com.cn/2018/02/151054241... 2018-2-15

盈方微:实控人涉嫌票据诈骗被逮捕 1.06亿股将拍卖-股票频道-金融界

经济日报-中国经济网北京2月15日讯 深交所上市公司盈方微(000670,诊股)昨日晚间公告称,公司实控人、董事长及法定代表人陈志成因涉嫌票据诈骗罪,已...
stock.jrj.com.cn/2018/02/15100124121... 2018-2-15

公告精选:盈方微实控人涉嫌票据诈骗被捕;融创中国对乐视..._金融界

2月14日晚公告精选:盈方微(000670,诊股)实控人涉嫌票据诈骗被公安逮捕;融创中国对乐视的投资不会因其终止重组而修订或撤销;富士康IPO申请上市与安彩...
stock.jrj.com.cn/2018/02/14203024120... 2018-2-14

盈方微:实控人涉嫌票据诈骗被公安逮捕-股票频道-金融界

盈方微(000670,诊股)2月14日晚间公告,公司实控人、董事长及法定代表人陈志成因涉嫌票据诈骗罪,被甘肃省公安厅执行逮捕。上海一中院拟于3月14日至15...
stock.jrj.com.cn/2018/02/14172524119... 2018-2-14

新形势下金融诈骗的特点及防范-期货论坛-金融界理财论坛

金融诈骗是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用、破坏金融管理秩序的行为。美国...
bbs.jrj.com.cn/msg,1010751...html 2018-2-13

新形势下金融诈骗的特点及防范-期货频道-金融界

庞氏骗局开创了现代金融诈骗的“核心竞争力”。 1903年,曾因伪造罪坐过牢的查尔斯·庞兹(Charles Ponzi)从意大利移民美国,他当过油漆工,干过人口走私...
futures.jrj.com.cn/2018/02/132224241... 2018-2-13