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印度曝最大贷款欺诈案 第二大国有银行遭诈欺约18亿美元-..._金融界

一名印度财政部官员透露,专门打击金融犯罪的印度中央执法局将调查这起巨额贷款诈骗案是否存在洗钱可能。 @视觉中国(000681,诊股) 据悉,17日,印度银行协...
finance.jrj.com.cn/2018/02/181911241... 2018-2-18

印度最大贷款欺诈案:第二大国有银行遭诈欺17.7亿美元-银行论坛-...

重镇孟买的一家分行经查遭诈欺17.7亿美元,成为印度史上最大规模的贷款诈骗案...一名印度财政部官员透露,专门打击金融犯罪的印度中央执法局将调查这起巨额贷款诈骗...
bbs.jrj.com.cn/msg,1010772...html 2018-2-18

印度最大贷款欺诈案:第二大国有银行遭诈欺17.7亿美元-银行频道-...

一名印度财政部官员透露,专门打击金融犯罪的印度中央执法局将调查这起巨额贷款诈骗案是否存在洗钱可能。涉案的钻石珠宝商人Nirav Modi是当地知名亿万富翁,其...
bank.jrj.com.cn/2018/02/181040241262... 2018-2-18

全国车险反欺诈系统助力保险业有效止损1.17亿-保险频道-金融界

省市提供线索60.8万条,经筛查串并后向当地公安机关移交涉嫌欺诈犯罪线索...陕西破获网络诈骗案 网络理财7大诈骗手法揭秘 2017-08-17 13:37:03来源...
insurance.jrj.com.cn/2018/02/0614062... 2018-2-6

新闻库列表页-银行频道

[银行频道] 年末诈骗高峰 小心这些信用卡诈骗技俩2017-01-06 09:25:39 [银行...[银行频道] 南京一假银行吸储四亿多 融资需求催生犯罪活动2017-01-06 09:07:...
bank.jrj.com.cn/xwk/201701/20170106... 2018-2-17

齐鲁银行卷入特大金融诈骗案-金融界网站专题

近日,山东济南公安查获一起“特大伪造金融票证”骗取资金的金融诈骗案,涉及济南市多家金融机构和企业,当地城市商业银行——齐鲁银行涉案金额较多。
bank.jrj.com.cn/focus/jnql... 2011-1-4

中央电视台财经频道《今日观察》节目-金融界网站专题

今日观察是央视财经频道一档财经节目,今日观察的栏目宗旨为:关注热点话题,展现观点交锋。主持人为王小丫和陈伟鸿。 新闻能不能变得简单?热点如何看清真相?最权威的评论...
finance.jrj.com.cn/focus/jrgccc... 2018-2-17

新闻库列表页-银行频道

[银行频道] 主犯诈骗10亿被判无期 涉及诺亚财富等三家公司2017-03-14 09:51:39 [银行频道] 互联网金融犯罪证据之证人证言2017-03-14 09:49:58 [银行频道]...
bank.jrj.com.cn/xwk/201703/20170314... 2018-2-17

理财观察第202期:e租宝非法集资500亿 虚假项目占比95%以上

2016年1月14日,北京检察机关对丁宁以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪及其他犯罪做出批准逮捕决定。办案民警表示,钰诚公司的分支机构遍布全国,而且...
bank.jrj.com.cn/focus/lcgc2... 2018-2-17

浦发银行:高速奔跑之际,请勿忘稳健_股票频道_金融界网站

两次犯罪诈骗总额为2450万元。 之后,张琦佳用旺烨公司的钱补上了彤程公司的窟窿,剩余的1000多万元又在赌博中输掉。截至到案前,他的银行 卡上仅剩10万元。 据...
stock.jrj.com.cn/focus/pufaba... 2018-2-17