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涉案10多亿 又一家借“区块链”行骗的资金盘跑路了-区块链频道-...

区块链本来是一个前沿技术,却频繁被用来诈骗...时常面临着“我不骗伯仁,伯仁却因我而上当”的困局。 涉案数亿元 “他们说,区块链就意味着保本,...
bc.jrj.com.cn/2018/10/190646252238... 2018-10-19

理财观察第51期:宁波银行诈骗案震惊监管层

·案件庭审:2010年3月在上海市第二中级人民法院审理诈骗案 各大股份制银行上海分行接到了银监局通知,要求...
bank.jrj.com.cn/focus/lcgc051/ind... 2018-10-18

齐鲁银行卷入特大金融诈骗案-金融界网站专题

近日,山东济南公安查获一起“特大伪造金融票证”骗取资金的金融诈骗案,涉及济南市多家金融机构和企业,当地城市商业银行——齐鲁银行涉案金额较多。
bank.jrj.com.cn/focus/jnql... 2011-1-4

上海破获炒黄金诈骗案:群里50多人只有1个不是骗子-财经频道-金融界

央视新闻客户端7月8日消息,近日,上海奉贤警方成功破获网络“炒黄金”诈骗案,一举抓获以庞某为首的涉嫌诈骗...
finance.jrj.com.cn/2018/07/082125247... 2018-7-8

广发信用卡金融知识进万家 揭露网络诈骗案常见套路-商业频道-金融界

近年来,网络诈骗案层出不穷,形式、花样不断翻新,让人防不胜防。“金字塔诈骗”是指以网络传销模式要求被骗者进行投资或缴纳押金等费用。信用欺诈是指...
biz.jrj.com.cn/2018/09/291026251524... 2018-9-29

中国最大金融诈骗案宣判!涉案581亿元受害人达90万-银行频道-金融界

e租宝从高层到员工都是不懂金融的人,尤以美女甚多。其中包括:总裁张敏,党委书记、首席运营官为王之焕,钰诚...
bank.jrj.com.cn/2017/09/130708231044... 2017-9-13

反欺诈出重拳 玖富超能大数据协助警方破获团伙欺诈-财经频道-金融界

在此背景下,玖富超能迎难而上,重拳出击,通过大数据风控等多重举措,积极配合警方反欺诈,一举破获团伙欺诈。 据了解,玖富超能安全部门去年年底在进行大数...
finance.jrj.com.cn/2017/07/031547226... 2017-7-3

高平农商银行员工利用金融凭证诈骗 银行瞒报案件-银行频道-金融界

银保监会网站近日公布的行政处罚信息公开表(泽银监罚决字〔2018〕9号-16号)显示,山西高平农村商业银行股份有限公司员工利用金融凭证诈骗且银行未按规定...
bank.jrj.com.cn/2018/10/171027252152... 2018-10-17

赋能金融行业 出门问问“问真-智能反欺诈解决方案”亮相金融科技...

“问真”主要以动态实时智能问答的方式为载体,采用主动式对话策略,融合多模态身份验证手段,有效降低欺诈风险,防范团伙欺诈;同时可针对企业实际业务需求,...
biz.jrj.com.cn/2018/10/170948252150... 2018-10-17

出门问问将携【问真】智能反欺诈解决方案亮相金融科技决策者大会-...

“问真”主要以动态实时智能问答的方式为载体,采用主动式对话策略,融合多模态身份验证手段,有效降低欺诈风险,防范团伙欺诈;同时可针对企业实际业务需求,...
biz.jrj.com.cn/2018/10/121653251962... 2018-10-12