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深圳“一行三局”签署反洗钱金融监管合作备忘录-保险频道-金融界

深圳保监局与人行深圳中心支行、深圳银监局、深圳证监局联合签署《深圳市反洗钱合作备忘录》。一是建立反洗钱监管信息交流和日常联络机制。通报金融领域...
insurance.jrj.com.cn/2015/03/0200001... 2015-3-2

东方明珠石油前副主席等诈骗洗钱案押后审理-港股频道-金融界

东方明珠石油前副主席等诈骗洗钱案押后审理, 10月8日消息,据信报报道,东方明珠石油(00632)前副主席刘梦熊和主席黄坤等4人,被控串谋诈骗和洗黑钱罪,...
hk.jrj.com.cn/2013/10/081448159248... 2013-10-8

人行南阳市中支 开展反洗钱分类评级工作-金融界

人行南阳市中支 开展反洗钱分类评级工作, 本报讯 记者叶松 通讯员刘旭鹏 刘涛 李雪峰报道 近日,人行河南省南阳市中支从“科技+业务”创新上求突破...
mapp.jrj.com.cn/news/finance/2018/12... 2018-12-25

中行“洗钱”得到了谁的允许?-评论频道-金融界

中行“洗钱”得到了谁的允许?, 从某些方面来看,中行的这项探索不可谓没有新意,同时在中国外汇储备高企的状况下,在一定程度上放开民间资本外流,这项...
opinion.jrj.com.cn/2014/07/110656175... 2014-7-11

中行优汇通之外:八大跨境“洗钱”模式曝光-银行频道-金融界

部分正欲海外投资移民的高净值人士最近会比较苦恼,以往跨境转帐的“神器”——优汇通,因陷入洗钱的舆论漩涡,为了配合自查,而被中国银行(行情,问诊)基本...
bank.jrj.com.cn/2014/07/120804175883... 2014-7-12

杨道法:借鉴英国经验 多路径完善反洗钱机制-银行论坛-理财论坛

杨道法:借鉴英国经验 多路径完善反洗钱机制 英国是世界上最早通过刑事立法对洗钱活动予以惩治?
bbs.jrj.com.cn/doldmsg/2_1010472...html 2020-1-16

人行松原市中支夯实反洗钱群众基础-银行频道-金融界

本报讯 通讯员 高永泉 刘明东 记者 李体锋报道 最近,人行吉林省松原市中心支行借助电视传媒开办反假币、反洗钱知识评书演播,举办“银鹰杯反洗钱法律...
bank.jrj.com.cn/2007/09/0000026939... 2007-9-18

渣打私人银行员工被拘 涉嫌帮客户洗钱-银行频道-金融界

渣打私人银行员工被拘 涉嫌帮客户洗钱, “应该是涉嫌帮客户洗钱了”,就日前渣打银行私人银行部一员工被拘一事,一位曾有外资私人银行工作经历的股份制行...
bank.jrj.com.cn/2012/03/261025125756... 2012-3-26

农业银行辽宁省分行:强化技术支撑 层层落实反洗钱管理责..._金融界

近年来,农业银行辽宁省分行坚持贯彻落实“风险为本”的监管要求,转变管理思维,采取多项措施加强反洗钱工作,进一步完善反洗钱风险管理的平台、系统、手段...
finance.jrj.com.cn/2016/10/180440215... 2016-10-18

惊天洗钱大案!2300万次违规 严重洗钱犯罪 银行股立马大跌! - ...

据海外媒体报道,当地时间11月20日,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)指控澳洲第二大银行西太平洋银行由于监督失灵,导致严重和系统的洗钱,6年时间...
openapi.jrj.com.cn/flipboard/2019/11... 2019-11-22