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最大银行涉嫌帮俄罪犯洗钱 丹麦或丢掉最高信用评级-财经频道-金融界

这个数十年来都保持了良好清誉的北欧国家,正在面临最严重的信任危机。丹麦最大的银行面临洗钱指控,该行可能通过其在爱沙尼亚的分行帮助俄罗斯的犯罪团伙...
finance.jrj.com.cn/2018/09/231319251... 2018-9-23

丹麦银行首席执行官因洗钱丑闻辞职-银行频道-金融界

丹麦银行首席执行官托马斯·博根19日因爱沙尼亚分行涉嫌洗钱宣布辞职,但他强调本人并未犯法。丹麦银行当天发布的一份独立调查报告显示,爱沙尼亚分行2013年经...
bank.jrj.com.cn/2018/09/201153251197... 2018-9-20

杨道法:加强资金监测 打击涉税洗钱犯罪-观点频道-金融界

□人民银行成都分行营管部 杨道法 偷逃税在国际上是一种典型的洗钱犯罪。当前,我国偷逃税犯罪集中表现为虚开增值税发票(简称“虚开”)案件。所谓虚开...
opinion.jrj.com.cn/2018/09/190221251... 2018-9-19

人行安阳市中支 规范反洗钱监管-财经频道-金融界

本报讯 记者叶松 通讯员蔡培英报道 人行河南省安阳市中支在反洗钱监管过程中,形成了一套细致严格的规范程序,以此保证了反洗钱监管的合法与权威。 该...
finance.jrj.com.cn/2018/09/180730251... 2018-9-18

切实履行反洗钱义务-财经频道-金融界

光大银行郑州分行始终秉持“了解客户、甄别客户、分类管理、防范风险”的管理理念,密切关注反洗钱趋势,将反洗钱工作纳入整个业务风险管理体系,持续加大反...
finance.jrj.com.cn/2016/11/150720217... 2016-11-15

搭建反洗钱风险防控体系-财经频道-金融界

本报讯 记者郭晓东 通讯员秦晓霞报道 为深入贯彻中国人民银行总行风险为本、法人监管的工作理念,着力提升反洗钱监管的针对性与有效性,推动辖区反洗钱...
finance.jrj.com.cn/2016/02/230440205... 2016-2-23

延安保监分局与人行延安中心支行签署《反洗钱监管合作备忘录》-...

通过集中授课、专题讲座等形式,加强在反洗钱及保险业务知识方面的互培互教。 该备忘录的签署,对于推动延安反洗钱行政主管部门与保险监管部门建立全方位的...
insurance.jrj.com.cn/2017/07/0509142... 2017-7-5

人保财险辽宁省分公司:强化风险管控 筑牢反洗钱“三道防..._金融界

随着我国涉外经济快速发展,由跨境交易大量增加、对互联网依赖程度加深导致的洗钱风险日趋上升,对保险行业反洗钱工作提出了更高要求。《中华人民共和国反...
finance.jrj.com.cn/2016/10/180440215... 2016-10-18

人行涪陵中支构建反洗钱宣传培训机制-财经频道-金融界

本报讯 记者朱蓝澜 通讯员袁俊川 邹沛思报道 近期,人行重庆涪陵中支构建反洗钱“三位一体”宣传培训机制,取得了实效。该行注重宣传“全方位”,组织...
finance.jrj.com.cn/2017/03/140440221... 2017-3-14

央行发布301号文,加码反洗钱监管-外汇频道-金融界

近日,央行发布加急文件301号文即《中国人民银行关于印发《<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)>的通知》,自2018年3月1日起,人民银行及...
forex.jrj.com.cn/2018/01/12111523936... 2018-1-12