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山东临沂正式宣判首起洗钱罪-财经频道-金融界

本报讯 记者温跃 赵小亮 通讯员班书科 张仲迎报道 日前,山东省临沂市罗庄区人民法院一审宣判被告人黄某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币...
finance.jrj.com.cn/2016/09/130440214... 2016-9-13

国办发布完善“三反”监管意见 研究扩大洗钱罪上游犯罪范..._金融界

推动研究完善相关刑事立法,修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定,研究扩大洗钱罪的上游犯罪范围,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪的主体范围。根据我国反恐...
finance.jrj.com.cn/it-finance/2017/0... 2017-9-13

晚间利空:世荣兆业董事长因涉嫌洗钱罪被调查-股票频道-金融界

晚间利空:世荣兆业董事长因涉嫌洗钱罪被调查, 冠福股份控股股东减持3640万股 占总股本4.99% 冠福股份7月19日晚间公告,公司控股股东林福椿、林文洪以...
stock.jrj.com.cn/2016/07/19191921207... 2016-7-19

世荣兆业董事长因涉嫌洗钱罪被调查-股票频道-金融界

世荣兆业(002016,买入)晚间公告称,公司于7月19日收到公司董事长兼总裁梁家荣家属的通知,梁家荣因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住,目前正在调查...
stock.jrj.com.cn/2016/07/19192421207... 2016-7-19

香港将防范和打击借“沪港通”洗钱罪案-财经频道-金融界

香港将防范和打击借“沪港通”洗钱罪案, 证券时报记者 吕锦明 据悉,近年香港相继揭发大额洗黑钱活动,金额动辄数亿甚至上百亿港元。在昨日立法会上有...
finance.jrj.com.cn/2014/05/150255172... 2014-5-15

俄罗斯前首富贪污洗钱罪成立 涉百亿美元-财经频道-金融界

俄罗斯前首富贪污洗钱罪成立 涉百亿美元, 据外媒消息,莫斯科法院日前做出判决,认定石油巨头霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)在其曾经掌管的尤科斯石油...
finance.jrj.com.cn/people/2010/12/28... 2010-12-28

赵志宏汪建华汪谦益涉嫌洗钱罪被提起公诉-财经频道-金融界

赵志宏汪建华汪谦益涉嫌洗钱罪被提起公诉,中证网讯2008年5月27日,中国证监会对北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中(另案处理)涉嫌操纵证券市场...
finance.jrj.com.cn/2010/07/221511780... 2010-7-22

《反洗钱法》实施后首例洗钱罪一审判决-银行频道-金融界

通过转账等方式清洗金融诈骗犯罪所得资金的潘儒民等四名被告由上海市虹口区人民法院一审判决洗钱罪,刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等,并处相应罚金...
bank.jrj.com.cn/2007/11/0000028812... 2007-11-5