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黄金规则越多 洗钱犯罪空间越小-黄金频道-金融界

[随着全球金融监管的篱笆墙越扎越密,犯罪分子利用黄金来洗钱或者资助恐怖主义的空间也在不断被缩小。]随着全球金融监管的篱笆墙越扎越密,犯罪分子利用...
gold.jrj.com.cn/2017/07/112049227340... 2017-7-11

央行发布3号令《大额交易和可疑交易报告管理办法》-银行频道-金融界

(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。 (二)公安机关、司法机关发布的犯罪形势...
bank.jrj.com.cn/2016/12/310907219145... 2016-12-31

洗钱犯罪入罪难点分析及建议-财经频道-金融界

随着经济社会的快速发展,我国洗钱犯罪形势日益严峻,但自1997年《刑法》设立“洗钱罪”以来,全国以洗钱罪判决的案件却屈指可数。《中国反洗钱报告(2015...
finance.jrj.com.cn/2017/12/190944238... 2017-12-19

有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动 进一步健全国..._金融界

与此同时,各类经济犯罪,特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动形势依然严峻,金融领域违法违规现象突出,给人民群众合法权益和国家安全...
finance.jrj.com.cn/2017/09/300524231... 2017-9-30

信息不对称引发洗钱风险 保险业遏制保险欺诈洗钱犯罪-保险频道-...

信息不对称引发洗钱风险 保险业遏制保险欺诈洗钱犯罪, 近年来,随着保险业的快速发展,保险欺诈问题也日益突出,已成为保险业洗钱的主要方式。在信息不对称...
insurance.jrj.com.cn/2014/08/0611271... 2014-8-6

《中国洗钱犯罪对策学》(上、下册)-财经频道-金融界

《中国洗钱犯罪对策学》(上、下册), 自20世纪80年代以来,洗钱作为一种严重的国际犯罪引起了国际社会的普遍关注。各国政府对防止毒品犯罪的法律政策进行...
finance.jrj.com.cn/2015/07/220839195... 2015-7-22

Airbnb在俄罗斯成犯罪分子洗钱工具-商业频道-金融界

据cnBeta援引外媒报道,根据The Daily Beast的一份新报告显示,现在越来越多的俄罗斯犯罪分子和网络窃贼开始利用Airbnb洗钱。其中一种方式是犯罪分子跟...
biz.jrj.com.cn/2017/11/280832237051... 2017-11-28

中国互联网金融协会:比特币等“虚拟货币”成为洗钱、非法集资违法...

值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。 ...
finance.jrj.com.cn/2017/09/132013231... 2017-9-13

渣打等17家英银行疑为俄犯罪集团洗钱或涉800亿美元-外汇频道-金融界

英国《卫报》最新引述调查文件报道,英国多家大型银行涉嫌为与俄罗斯政府及政府机构有关联的俄国犯罪集团,进行大规模洗黑钱活动。报道指出,包括汇控(00005...
forex.jrj.com.cn/2017/03/21141922205... 2017-3-21

"币"红是非多!比特币洗钱犯罪分子在全球遭围剿-科技频道-金融界

维尼克的被捕是美国当局针对俄罗斯人在欧洲进行的网络犯罪活动展开的一系列打击行动之一。在美国情报官员指责俄罗斯黑客干扰了2016年的美国总统大选活动,...
finance.jrj.com.cn/tech/2017/07/2807... 2017-7-28