全文搜索
标题搜索
全部时间
1小时内
1天内
1周内
1个月内
默认排序
按时间排序
为您找到相关结果569个

汇丰银行 人设彻底崩塌了……

及其子公司与涉恐金融实体进行交易、通过飞机及装甲车向伦敦运输大量不明来源的美金和利用开曼群岛分行为墨西哥毒枭和俄罗斯黑手党进行洗钱等各种违法犯罪...
openapi.jrj.com.cn/yidianzixun/yaowe... 2019-8-12

惊天洗钱大案!2300万次违规 严重洗钱犯罪 银行股立马大跌...

监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)指控澳洲第二大银行西太平洋银行由于监督失灵,导致严重和系统的洗钱,6年时间违规超过2300万次,是澳洲史上最严重的的洗钱犯罪...
openapi.jrj.com.cn/flipboard/2019/11... 2019-11-22

聚焦A股史诗级股权争夺战 谁的万科?-金融界网站专题

并转发了一篇源自微信公众号为"黄生看金融",名为《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱犯罪》的文章。但随后,王石紧急删除了此条微博。 12月18日王石携...
stock.jrj.com.cn/focus/wk...?to=pc 2020-2-25

今年全市银行拦截超1亿元金额电信诈骗-产经频道-金融界

据市公安局内保局金融保卫大队队长尹航介绍,当前我市电信诈骗犯罪仍呈高发...洗钱贩毒等案件,更不会提供所谓的安全监管账号或保证金账号等要求您转入...
finance.jrj.com.cn/industry/2011/12/... 2011-12-13

杨道法:借鉴英国经验 多路径完善反洗钱机制-银行论坛-理财论坛

杨道法:借鉴英国经验 多路径完善反洗钱机制 英国是世界上最早通过刑事立法对洗钱活动予以惩治?
bbs.jrj.com.cn/doldmsg/2_1010472...html 2020-2-24

GSK贿赂案诱发药企反腐风暴 警方调查阿斯利康带走1员工..._金融界

与此同时,牵出贿赂门事件的旅游社因为涉嫌充当“洗钱部门”也正成为监管层...“GSK”)因卷入商业贿赂丑闻引发全球关注,中国区4名高管涉嫌经济犯罪被...
finance.jrj.com.cn/2013/07/221938155... 2013-7-22

电子城:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告...

客户资金等违法经营行为所得或盗窃、诈骗、毒品交易、黑社会组织性质不法行为、受贿、侵占挪用公司财产等犯罪行为所得, 不存在通过申购债券等洗钱行为来...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0224/0000000... 2020-2-24

千万别这么用信用卡 银行要怀疑你“套现”了!-手机金融界

套现的目的多种多样,最严重的一种,就是利用刷卡消费来转移资产或者洗钱。而这些你也清楚,都是国家明令禁止的违法犯罪行为。 除了这种严重的,那种...
http://bank.jrj.com.cn/2017/09/01102723043257.shtml 2017-9-1

国盛证券--区块链行业:央行发布《金融分布式账本规范..._金融界

(3)易被伪造、匿名不可控,存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险。区块链作为一种加密的分布式账本,将从降成本、安全加密、快捷性等等方面应用于DCEP的流...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,307... 2020-2-24

渣打私人银行员工被拘 涉嫌帮客户洗钱-银行频道-金融界

渣打私人银行员工被拘 涉嫌帮客户洗钱, “应该是涉嫌帮客户洗钱了”,就日前渣打银行私人银行部一员工被拘一事,一位曾有外资私人银行工作经历的股份制行...
bank.jrj.com.cn/2012/03/261025125756... 2012-3-26