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外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压...

外汇局相关部门负责人表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民...“跨境赌博犯罪直接危害人民群众财产安全,严重影响我国经济安全、社会稳定和...
m.jrj.com.cn/madapter/finance/2020/0... 2020-5-30

代表委员聚焦金融领域修法 为金融强监管提供法律武器-手机金融界

结合地方人民银行反洗钱监管经验,杨小平建议,统筹刑法和反洗钱法修改工作,在刑法、反洗钱法中扩大“洗钱罪”上游犯罪覆盖面。还要适时扩大反洗钱监管范围...
http://bank.jrj.com.cn/2020/05/28090929785160.shtml 2020-5-28

最新!多家银行被约谈 暂停对公账户开户-手机金融界

最新!多家银行被约谈 暂停对公账户开户, 近日,人民银行杭州中心支行召开全省金融机构打击治理电信网络新型违法犯罪暨跨境赌博工作推进会,对违规银行通报...
http://bank.jrj.com.cn/2020/05/28081829784889.shtml 2020-5-28

最新!多家银行被约谈 暂停对公账户开户-银行论坛-金融界理财论坛

而反洗钱多为被动的大额报告或者是防御性的可疑报告,对于账户真正出现问题的情况反而漏报。 因此,对于电信违法犯罪的问责,监管态度很明显:纵向自上而下抓管理抓制度...
bbs.jrj.com.cn/msg,1018818...html 2020-5-28

无惧外部因素,中国才是决定A股趋势的源动力-手机金融界

基金管理人提醒,每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资需谨慎。 来源:金融界网站 ...
m.jrj.com.cn/madapter/fund/2020/05/2... 2020-5-27

汇丰银行 人设彻底崩塌了……

及其子公司与涉恐金融实体进行交易、通过飞机及装甲车向伦敦运输大量不明来源的美金和利用开曼群岛分行为墨西哥毒枭和俄罗斯黑手党进行洗钱等各种违法犯罪...
openapi.jrj.com.cn/yidianzixun/yaowe... 2019-8-12

科技股有望出现超跌反弹-金融界-新兰德

围绕加快我国法域外适用的法律体系建设,制定出口管制法,修改反洗钱法、...指出,2019年最高法院出台司法解释,依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易犯罪...
itougu.jrj.com.cn/view/2637...jspa 2020-5-26

非法买卖对公账户被判刑 银行全面严查非法交易!-手机金融界

非法买卖对公账户被判刑 银行全面严查非法交易!, 这些被非法交易的企业对公账户,已经不再是被用于企业之间资金往来的对公账户,而沦为了洗钱的工具,不...
http://bank.jrj.com.cn/2020/05/26080829765137.shtml 2020-5-26

全国政协委员、恒银金融董事长江浩然:完善智能风控创新体系 保护...

发行数字货币,可以降低传统纸币在发行和流通领域的高昂成本,提高经济交易活动的便利性和透明性,减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为,提升央行对货币供给和货币...
m.jrj.com.cn/madapter/finance/2020/0... 2020-5-26

从三个层面认识反洗钱工作的重大意义-银行频道-金融界

洗钱犯罪是国际社会共同面临的重大问题,对一个国家的政治、经济秩序具有严重的危害,世界各国就有效防范和严厉打击洗钱犯罪,维护国际政治、经济秩序安全已经...
bank.jrj.com.cn/2007/04/0000021828... 2007-4-24