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保险业客户身份识别与洗钱风险管理-金融界

保险业客户身份识别与洗钱风险管理, 客户身份识别是金融机构反洗钱核心义务之一,也是反洗钱最基础、最重要的一项工作。客户身份识别工作的优劣直接影响反...
mapp.jrj.com.cn/news/finance/2017/10... 2017-10-23

景顺长城基金:景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息...

景顺长城基金:景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 尊敬的客户: 为维护您的合法权益,依据...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0513/0000000... 2019-12-4

完善银行客户身份核验管理-财经频道-金融界

自2000年4月1日我国开始实行个人存款账户实名制以来,已历经15年时间,银行机构在办理业务过程中,对客户身份识别方面积累了一定的经验和做法。但从近年来...
finance.jrj.com.cn/2015/07/061400194... 2015-7-6

圆通:首次寄件客户需查验身份

圆通:首次寄件客户需查验身份证 快递实名制目前仍未有具体时间表 快递实名制越来越近了。商报记者昨天从圆通速递公司获悉,该公司对首次寄件客户、无...
vnetcj.jrj.com.cn/2012/02/2311431232... 2012-2-23

央行就银行远程开户征意见 客户身份识别只需自证-银行频道-金融界

央行就银行远程开户征意见 客户身份识别只需自证, 编者按 亟待打通任督二脉的民营银行,终于等来了监管层可能的重大破题。当然,利好不仅限于民营银行。...
bank.jrj.com.cn/2015/01/080806186661... 2015-1-8

淄博淄川农商行未按规履行客户身份识别 被罚25万

淄博淄川农商行未按规履行客户身份识别 被罚25万金融界网站07-0312:01 近日,中国人民银行淄博中心支行公布了对淄博淄川农村商业银行的政处罚信息。处罚信息显示,淄博...
m.jrj.com.cn/rss/chudian/2019/7/3/27... 2019-11-27

华夏基金:华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份...

华夏基金:华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特别提示公告 华夏基金管理有限公司关于 提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特别提示公告 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0604/0000000... 2019-9-27

年内第6家券商!中国银河收央行100万元反洗钱罚单,客户身份或是主因

央行拟对公司未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币50万元罚款,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为处人民币50万元...
stock.jrj.com.cn/2018/07/06223324782... 2018-7-6

加强网上银行客户身份识别的措施-财经频道-金融界

商业银行应通过业务流程和系统监控相结合的方法控制网上银行业务客户资料的更新,加强网上银行反洗钱客户身份识别的事后管理,对于客户网银业务行为或者交易情况...
finance.jrj.com.cn/2016/08/080440212... 2016-8-8

川财证券四川违法未按规定识别客户身份 遭央行处罚-股票频道-金融界

中国经济网北京1月26日讯 中国人民银行成都分行近日公布的行政处罚信息公示表(成银罚字〔2018〕1号)显示,川财证券有限责任公司未按规定履行客户身份...
stock.jrj.com.cn/2018/01/26110224011... 2018-1-26