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河南农银人寿开展反洗钱微信端考试-手机金融界

河南农银人寿开展反洗钱微信端考试, 为及时检验反洗钱法律法规学习成效,督促反洗钱工作人员提升综合素质,近日,农银人寿河南分公司组织举行反洗钱知识微信...
http://insurance.jrj.com.cn/2018/12/06084625459921.shtml 2018-12-6

漫道金服子公司宝付开展“反洗钱”宣传活动-优品圈-金融界

应中国人民银行要求,宝付支付于近日开展了反洗钱宣传活动。本次系列活动以“普及反洗钱、反恐怖融资、反逃税知识,树立防范意识”为主题, 围绕洗钱风险...
life.jrj.com.cn/2018/12/061433254624... 2018-12-6

央行发布3号令《大额交易和可疑交易报告管理办法》-银行频道-金融界

第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法...
bank.jrj.com.cn/2016/12/310907219145... 2016-12-31

江平波:G20同意纳加密币入反洗钱和恐怖主义筹资监管-观点频道-...

我们将以FATF的反洗钱和打击恐怖主义的融资的标准监管加密货币资产,而且我们还将考虑其他所需措施;我们将继续寻求一份基于共识的解决方案,以应对经济数字...
opinion.jrj.com.cn/2018/12/031713254... 2018-12-3

一天开出30张罚单 五家银行因“反洗钱”被罚257.6万-银行频道-...

2018年7月6日,央行公布的《2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况》显示,2017年,全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执...
bank.jrj.com.cn/2018/08/150855249532... 2018-8-15

中国央行:努力做好新时代人民银行反洗钱工作-金融界

中国央行:努力做好新时代人民银行反洗钱工作, 4月24日,人民银行2018年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议总结了2017年人民银行反洗钱工作,分析了...
mapp.jrj.com.cn/news/finance/2018/04... 2018-4-26

威科金融推出中国市场反洗钱解决方案-股票频道-金融界

10月28日下午,威科金融服务公司(Wolters Kluwer Financial Services)宣布在中国市场推出反洗钱解决方案。 推荐阅读 如何寻找股票买卖点 迅速了解个股压...
stock.jrj.com.cn/invest/2013/10/2819... 2013-10-28

反洗钱等法规执行存重大缺陷 农行遭美联储点名-手机金融界

反洗钱等法规执行存重大缺陷 农行遭美联储点名, 美联储近日在其官网发布了对中国农业银行(港股01288)及其纽约分行的执法公告,表示农行纽约分行在遵守...
http://bank.jrj.com.cn/2016/10/13085621563808.shtml 2016-10-13

一行两会加强互金机构反洗钱监管 看9大关键点-银行频道-金融界

反洗钱监管已成为金融监管的重要内容,一行两会一局召开会议专门研究此事,足见重视。一行两会还发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(...
bank.jrj.com.cn/2018/10/110740251844... 2018-10-11

银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求...

10月26日,中国银保监会对《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)社会公开征求意见,意见反馈截止时间为20...
mapp.jrj.com.cn/news/finance/2018/10... 2018-10-29