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普京发言人:俄考虑与国际反洗钱组织合作监管数币-区块链频道-金融界

日前接受俄罗斯国有新闻频道Russia-24采访时,克里姆林宫的发言人Dmitry Peskov表示,由于加密数字货币领域的相关风险高,普京政府在考虑与国际组织反洗钱...
bc.jrj.com.cn/2018/10/150916252027... 2018-10-15

互金机构反洗钱和反恐怖融资 纳入统一监管框架-财经频道-金融界

10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),要求互金机构建立健全...
finance.jrj.com.cn/2018/10/150720252... 2018-10-15

农业银行辽宁省分行:强化技术支撑 层层落实反洗钱管理责..._金融界

近年来,农业银行辽宁省分行坚持贯彻落实“风险为本”的监管要求,转变管理思维,采取多项措施加强反洗钱工作,进一步完善反洗钱风险管理的平台、系统、手段...
finance.jrj.com.cn/2016/10/180440215... 2016-10-18

威科金融推出中国市场反洗钱解决方案-股票频道-金融界

10月28日下午,威科金融服务公司(Wolters Kluwer Financial Services)宣布在中国市场推出反洗钱解决方案。 推荐阅读 如何寻找股票买卖点 迅速了解个股压...
stock.jrj.com.cn/invest/2013/10/2819... 2013-10-28

人行登封市支行举办反洗钱知识竞赛-财经频道-金融界

本报讯 记者叶松报道 近日,人行河南登封市支行联合登封市总工会成功举办了登封市金融系统“防风险·保稳定”反洗钱知识竞赛活动,18家金融机构、54名...
finance.jrj.com.cn/2017/05/160600224... 2017-5-16

中国央行:努力做好新时代人民银行反洗钱工作-金融界

中国央行:努力做好新时代人民银行反洗钱工作, 4月24日,人民银行2018年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议总结了2017年人民银行反洗钱工作,分析了...
mapp.jrj.com.cn/news/finance/2018/04... 2018-4-26

央行发布3号令《大额交易和可疑交易报告管理办法》-银行频道-金融界

第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法...
bank.jrj.com.cn/2016/12/310907219145... 2016-12-31

央行:反洗钱跨境资金监控不影响合法跨境资金运用-金融界

央行:反洗钱跨境资金监控不影响合法跨境资金运用, 中国央行:国务院印发完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制,反洗钱跨境资金监控不影响居民企业正常...
mapp.jrj.com.cn/news/finance/2017/09... 2017-9-29

强化流程管理打造科学的反洗钱管理体系-财经频道-金融界

不断夯实基础管理,持续完善防控机制,建立起较为健全的反洗钱组织框架、工作机制、制度体系、信息系统和专业队伍,逐步实现了反洗钱工作质量与效率的全面...
finance.jrj.com.cn/2016/11/261000217... 2016-11-26

人行驻马店市中支反洗钱工作提质增效-财经频道-金融界

今年以来,人行驻马店市中支认真履职,打好制度这张牌,共守洗钱的关口;织好宣传这张网,拉起社会反洗钱的大军;摆好监管这个局,反洗钱工作提质增效。...
finance.jrj.com.cn/2017/11/271339237... 2017-11-27