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反洗钱法》通过-金融界网站专题

2006年被处罚的金融机构中,76%涉及未按规定报告大额和可疑交易,32%未按规定识别客户身份,18%未按规定保存客户身份资料和交易记录,单纯因未健全反洗钱内控制度受到处...
focus.jrj.com.cn/home/fx...htm 2007-1-1

央行将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围-外汇频道-金融界

据华尔街日报,中国央行下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将...
forex.jrj.com.cn/2017/03/17113522191... 2017-3-17

中国银河违反反洗钱法遭罚 与身份不明客户进行交易-股票频道-金融界

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,拟对银河证券未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币50万元罚款,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户...
stock.jrj.com.cn/2018/07/09165724788... 2018-7-9

中国银行陕西分行泄密违反反洗钱法 央行罚款20万元-股票频道-金融界

中国经济网北京5月15日讯 近日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,中国银行(3.56 +0.85%,诊股)股份有限公司陕西省分行违反《中华人民共和国反洗钱法...
stock.jrj.com.cn/2018/05/15135524541... 2018-5-15

反洗钱法》颁布十周年 易宝支付开展反洗钱知识宣传活动..._金融界

2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年,为营造良好的反洗钱社会氛围,发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用。9月23日,领先国内的第三方...
finance.jrj.com.cn/biz/2016/09/26112... 2016-9-26