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不断完善的中国反恐怖主义法律体系-财经频道-金融界

对此,我国强化法治反恐,已通过不断完善相关立法,构建起行之有效的反恐怖主义法律体系。 1997年刑法规定了“组织、领导、参加恐怖活动组织罪”。2001年...
finance.jrj.com.cn/2018/10/150917252... 2018-10-15

互金机构反洗钱和反恐怖融资 纳入统一监管框架-财经频道-金融界

10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),要求互金机构建立健全...
finance.jrj.com.cn/2018/10/150720252... 2018-10-15

三部门规范互金机构反洗钱反恐怖融资-保险频道-金融界

【记者 冯娜娜】10月10日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,对互联网金融从业...
insurance.jrj.com.cn/2018/10/1208212... 2018-10-12

一行两会发布 互联网金融反洗钱和反恐怖融资管理办法-财..._金融界

本报讯 中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局近日召开金融系统反洗钱工作会议,会议主要任务是分析金融系统当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的形势和任务...
finance.jrj.com.cn/2018/10/110120251... 2018-10-11

互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法发布-财经..._金融界

10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。 《管理办法》主要从以下方面规范了互联网...
finance.jrj.com.cn/2018/10/101800251... 2018-10-10

肖飒:反洗钱、反恐怖融资 互金企业注意哪些点?-财经频道-金融界

央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得...
finance.jrj.com.cn/2018/10/111427251... 2018-10-11

一行两会制定《互联网金融从业机构反洗钱 和反恐怖融资管..._金融界

本报讯 记者张末冬报道 为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国...
finance.jrj.com.cn/2018/10/111110251... 2018-10-11

一行两会制定《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管..._金融界

为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行(601988,诊股)保险监督管理委员会、中国证券监督...
finance.jrj.com.cn/2018/10/110703251... 2018-10-11

央行等三部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资-财经频道-金融界

一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。从业机构应当遵循风险为本方法,根据法律法规、规章、规范性文件和行业规则,制定并完善反洗钱和反恐怖融资...
finance.jrj.com.cn/2018/10/102047251... 2018-10-10

人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资-银行论坛-...

人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资 新华社北京10月10日电为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资,中国人民
bbs.jrj.com.cn/msg,1013630...html 2018-10-10